Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, которые Платформа ЗСК от Центрального банка России посчитает высокорискованными будут принудительно ликвидированы ФНС, а учредители и директор будут дисквалифицированы на 3 года.

 Законопроект о Платформе ЗСК (Знай Своего Клиента) еще даже не рассматривался во втором чтении, но уже на основании него вносят новые законопроекты. На днях, в Государственную Думу поступил проект № 19332-8, вносящий изменения в закон 129-ФЗ (о гос регистрации юр лиц), который обязывает ФНС дисквалифицировать на 3 года учредителей (с долей более 50%) и директора компании, которая по мнению Центрального банка проводит подозрительные операции. Такая же мера будет применяться и в отношении индивидуальных предпринимателей.

Напомним, согласно новому п. 3 новой статьи 7.8 того самого 115-ФЗ Центральный банк в отношении компании или ИП с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в ФНС для принудительной ликвидации такого юридического лица.

Налоговый орган согласно новому законопроекту не только ликвидирует организацию, но и дисквалифицирует всех учредителей с долей более 50% и директора на 3 года.

Таким образом, алгоритм действий выглядит следующим образом:

Центральный банк на основании своих внутренних критериев присваивает высокий риск юридическому лицу или ИП Банки фактически блокируют ему счета (за исключением небольшого перечня разрешенных операций)

У организации есть полгода, чтобы обжаловать решение Центрального Банка.

Если фирма не уложилось в срок, то его ждет ликвидация ФНС, а учредители и директор получат 3-х летнюю дисквалификацию.